Hawk

Prevención de fraude

Dos primeras posiciones	Clave	Description	Tercera posición	Tipo de responsabilidad
01	Quebranto	Fraude comprobado en contra de una Institución Otorgante de crédito.	0	Titular
02	Identificación asociada a robo de identidad	Datos utilizados para robo de identidad mediante identificación.	1	Promotor de crédito
03	Teléfono asociado a robo de identidad	Número de teléfono utilizado en robo de identidad de otra persona.	2	Persona relacionada
04	Dirección asociada a robo de identidad	Datos de Domicilio utilizados para robo de identidad de otra persona.	variable	La tercera posición puede variar en razón del tipo de clave reportada.
05	Quebranto first party	Titular obtiene crédito, utiliza por una sola ocasión la línea disponible y no realiza ningún pago.	variable	La tercera posición puede variar en razón del tipo de clave reportada.
06	Quebranto burst out	Titular utiliza de forma normal y paga puntualmente para obtener una exposición de crédito mayor; al momento que obtiene un incremento en línea la agota y deja de pagar.	variable	La tercera posición puede variar en razón del tipo de clave reportada.
07	Robo de identidad	Datos utilizados para usurpar la identidad de otra persona y realizar transacciones comerciales o de crédito.	variable	La tercera posición puede variar en razón del tipo de clave reportada.
08	Información sospechosa	Datos aportados como referencia y de dudosa comprobación por parte de una Institución Otorgante	variable	La tercera posición puede variar en razón del tipo de clave reportada.
09	Alto riesgo sec. auto	Identifica daño provocado a algún otorgante del sector automotriz	0	Titular
97	Información reportada en vigilante	Vigilante: compara la información de solicitudes de crédito realizadas a las mismas instituciones que lo utilizan, para prevenir fraudes. Al utilizar información histórica de solicitudes de crédito y reglas diseñadas para identificar patrones fraudulentos, el Usuario a través de Vigilante identifica el fraude.	0	Titular

Fiscal créditos (SAT 69)

Tres primeras posiciones	Clave	Description	Tercera posición	Tipo de responsabilidad
470	Crédito Firme	El nombre del acreditado aparece relacionado con un Crédito Fiscal Firme.	N/A	Titular
471	Crédito Cancelado	El nombre del acreditado aparece como contribuyente a quién le fue Cancelado un Crédito Fiscal.	N/A	Titular
472	Crédito Exigible	El nombre del acreditado aparece relacionado con un Crédito Exigible de pago por el SAT.	N/A	Titular
473	Sentencia	El nombre del acreditado aparece relacionado a una Sentencia Condenatoria Ejecutoria por la comisión de un delito fiscal.	N/A	Titular
474	Condonado	De multas	1	Titular
474	Condonado	De concurso mercantil	2	Titular
474	Condonado	De recargos	3	Titular
474	Condonado	Por decreto	4	Titular
474	Condonado	Por retorno de inversiones	5	Titular
475	No localizado	El nombre del acreditado aparece como un contribuyente que no ha podido ser ubicado en el domicilio señalado al Registro Federal de Contribuyentes (RFC).	N/A	Titular
476	Eliminado de la relacion de no localizados	El nombre del acreditado aparece como un contribuyente que ha dejado de ser reportado como no localizado	N/A	Titular

Fiscal facturas (SAT 69)

Tres primeras posiciones	Clave	Description	Tipo de responsabilidad
480	Definitivo	Se refiere a un contribuyente que no desvirtuó la presunción de operaciones inexistentes.	Titular
481	Presunto	Se refiere a un contribuyente que se ubica en la presunción de realizar operaciones inexistentes a través de la emisión de facturas o comprobantes fiscales.	Titular
482	Desvirtuado	Se refiere a un contribuyente que presentó documentación desvirtuando la presunción de operaciones inexistentes.	Titular
483	Sentencia favorable	Se refiere a un contribuyente que obtuvo un medio de defensa favorable respecto a las publicaciones del SAT.	Titular

Actividades vulnerables

Tres primeras posiciones	Clave	Description	Tipo de responsabilidad
489	00001	Notario	Titular
489	00002	Corredor	Titular
489	00003	Donatorio	Titular
489	00004	Sindicato	Titular

Servidores Públicos Sancionados

Dos primeras posiciones	Clave	Description	3era posición	Tipo de responsabilidad
51	Abuso de autoridad	El Servidor Público lleva a cabo actos jurídicos más allá de los que se le encomiendan.	0	Titular
51	Cohecho o extorsión	El Servidor Público recibe o solicita alguna cantidad de dinero o regalo, para sí mismo u otra persona.	1	Titular
51	Inclumplimiento en declaración de situación patrimonial	El Servidor Público deliberadamente faltó a la verdad con lo que es obligatorio manifestar de acuerdo a lo previsto en el Art. 21 de la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas.	2	Titular
51	Negligencia administrativa	El Servidor Público voluntariamente tuvo descuido en la realización de sus funciones.	3	Titular
51	Violación de leyes y normatividad presupuestal	Existió quebrantamiento de los deberes específicos por parte de los funcionarios públicos en materia presupuestal.	4	Titular
51	Violación de procedimientos de contratación	Identifica en Servidores Públicos incumplimiento de las normas que le aplican.	5	Titular
51	Otros	El Servidor Público tuvo una falta diferente a las clasificadas, la fuente de información no detalla la causa de la sanción	6	Titular

Funcionario público / Familiar de Funcionario

Dos primeras posiciones	Clave	Description	3era posición	Tipo de responsabilidad
69	Funcionario público / Familiar de Funcionario	Identifica personas que no son reconocidos como PEPS en cargos de función pública	0	Titular
69	Funcionario público / Familiar de Funcionario	Identifica personas que no son reconocidos como PEPS en cargos de función pública	2	Familiar

Fiscalía General de Justicia (FGJ)

Tres primeras posiciones	Clave	Descripción	Tipo de responsabilidad
520	Abatido	Emite una lista Estatal de personas buscadas	Titular
520	Capturado	Emite una lista Estatal de personas buscadas	Titular
520	Fallecido	Emite una lista Estatal de personas buscadas	Titular
520	Profugo	Emite una lista Estatal de personas buscadas	Titular
520	Recapturado	Emite una lista Estatal de personas buscadas	Titular

Fiscalía General de la República (FGR)

Tres primeras posiciones	Clave	Descripción	Tipo de responsabilidad
521	DETENIDO	Programa de Recompensas Federal que emite una lista de personas buscadas.	Titular
521	OCCISO	Programa de Recompensas Federal que emite una lista de personas buscadas.	Titular
521	PROFUGO	Programa de Recompensas Federal que emite una lista de personas buscadas.	Titular

Comunicados de la FGR (FGRCOM)

Tres primeras posiciones	Clave	Descripción	Tipo de responsabilidad
522	PROFUGO	Emite comunicados federales de personas prófugas.	Titular

Interpol

Tres primeras posiciones	Clave	Descripción	Tipo de responsabilidad
523	FUGITIVO	Emite notificaciones sobre fugitivos buscados para su enjuiciamiento o para cumplir condena.	Titular

Información reportada en buró para créditos empresariales (Dun & Bradstreet)

Dos primeras posiciones	Clave	Descripción	·era posición	Tipo de responsabilidad
98	CLAVE DE PREVENCIÓN ASIGNADA COMO PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL (PFAE)	Se emite un aviso de prevención cuando un dato (RFC, nombre o domicilio) está asociado a una clave de Prevención en el Buró de créditos empresariales; para conocer el detalle de la clave debe consultarse el Buró de Dun & Bradstreet	0	Clave aplicada como responsable directo
98	CLAVE DE PREVENCIÓN ASIGNADA COMO PERSONA FISICA CON ACTIVIDAD EMPRESARIAL (PFAE)	Se emite un aviso de prevención cuando un dato (RFC, nombre o domicilio) está asociado a una clave de Prevención en el Buró de créditos empresariales; para conocer el detalle de la clave debe consultarse el Buró de Dun & Bradstreet	1	Clave asignada como persona relacionada a una empresa u otra PFAE reportada con clave de prevención.

Información de juicios

Dos primeras posiciones	Clave	Descripción	·era posición	Tipo de responsabilidad
99	INFORMACIÓN DE JUICIO	El nombre del acreditado aparece relacionado como demandado en un juicio civil, mercantil o familiar	0	DEMANDADO
99	INFORMACIÓN DE JUICIO	El nombre del acreditado aparece relacionado como demandado en un juicio civil, mercantil o familiar	1	CO-DEMANDADO
96	INFORMACIÓN DE JUICIO PENAL	El nombre del acreditado aparece relacionado como demandado en un juicio penal.	0	DEMANDADO
96	INFORMACIÓN DE JUICIO DE AMPARO	El nombre del acreditado aparece relacionado como quejoso en un juicio de amparo	1	QUEJOSO

Información OFAC (relacionada con prevención de lavado de dinero PLD)

Dos primeras posiciones	Clave	Descripción	3era posición	Tipo de responsabilidad
50	OFAC	El nombre del acreditado aparece reportado por la Oficina de Control de Activos de Extranjeros del Departamento del Tesoro de Estados Unidos.	0	Titular

Personas expuestas políticamente PEP (información relacionada con prevención de lavado de dinero PLD)

Dos primeras posiciones	Clave	Descripción	3era posición	Tipo de responsabilidad
67	PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE ACTIVO	Identifica personas durante el tiempo que ocupan el cargo público definido como Políticamente Expuesto	0	Titular
68	PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE INACTIVO	Identifica personas durante un año posterior a dejar el cargo público definido como Políticamente Expuesto	0	Titular
68	PERSONA EXPUESTA POLÍTICAMENTE VENCIDO	Identifica personas que tengan más de un año de haber dejado el cargo público definido como Políticamente Expuesto	0	Titular

Personas expuestas políticamente PEP internacional (relacionada con prevención de lavado de dinero PLD)

Dos primeras posiciones	Clave	Descripción	3era posición	Tipo de responsabilidad
67	ACTIVO	La Agencia Central de Inteligencia emite un listado por países que incluye a las Personas que ocupan un cargo de relevancia a nivel internacional	1	Titular

Consejo de seguridad de la organización de las naciones unidas (ONU)

Tres primeras posiciones	Clave	Descripción	Tipo de responsabilidad
530	Al Qaeda	El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembros	Titular
531	Talibán	El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembros	Titular
532	Irak	El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembros	Titular
533	Corea del Norte	El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembros	Titular
534	Rep Central Africana	El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembros	Titular
535	Congo	El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembros	Titular
536	Guinea Bisau	El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembros	Titular
537	Irán	El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembros	Titular
538	Libia	El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembros	Titular
539	Somalia	El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembros	Titular
540	Sudán del Sur	El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembros	Titular
541	Sudán	El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembros	Titular
542	Yemen	El Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas emite las resoluciones donde se expresan las medidas, opiniones o directivas dadas a los países miembros	Titular

Inconsistencia en datos

Dos primeras posiciones	Clave	Descripción	3era posición	Tipo de responsabilidad
85	TELEFONO - NO CORRESPONDE A ZONA POSTAL	El teléfono se verifica pertenencia en relación con la zona postal del domicilio asociado.	0	Propiamente no hay un rol o responsabilidad, pues se trata de la verificación de datos contenidos en el Reporte de Crédito.
86	TELEFONO - CORRESPONDE A NUMERO FIJO	Se identifica que el teléfono sea móvil o fijo por el prefijo.	0	Propiamente no hay un rol o responsabilidad, pues se trata de la verificación de datos contenidos en el Reporte de Crédito.
87	TELEFONO - CORRESPONDE A NUMERO MOVIL	El número utilizado o registrado en la base de datos corresponde al de un equipo móvil	0	Propiamente no hay un rol o responsabilidad, pues se trata de la verificación de datos contenidos en el Reporte de Crédito.
89	COLONIA NO COINCIDE CON CODIGO POSTAL	El mensaje se presenta cuando hay una inconsistencia entre la zona postal y la localidad	0	Propiamente no hay un rol o responsabilidad, pues se trata de la verificación de datos contenidos en el Reporte de Crédito.

Internos del sistema

Dos primeras posiciones	Clave	Descripción	3era posición	Tipo de responsabilidad
00	SISTEMA NO DISPONIBLE	Los mensajes se presentan para advertir alguna situación de carácter técnico atribuible al servicio, la situación de una clave de acceso o la cantidad de mensajes identificados.	0	La tercera posición identifica el tipo de aviso del sistema.
00	VER MENSAJES DE COINCIDENCIA POR REP. DE CREDITO	Los mensajes se presentan para advertir alguna situación de carácter técnico atribuible al servicio, la situación de una clave de acceso o la cantidad de mensajes identificados.	1	La tercera posición identifica el tipo de aviso del sistema.
00	NO EXISTE INFORMACION	Los mensajes se presentan para advertir alguna situación de carácter técnico atribuible al servicio, la situación de una clave de acceso o la cantidad de mensajes identificados.	2	La tercera posición identifica el tipo de aviso del sistema.
00	USUARIO SIN ACCESO A CONSULTAS	Los mensajes se presentan para advertir alguna situación de carácter técnico atribuible al servicio, la situación de una clave de acceso o la cantidad de mensajes identificados.	3	La tercera posición identifica el tipo de aviso del sistema.
00	EXCEDIO EL NUMERO DE MENSAJES A MOSTRAR	Los mensajes se presentan para advertir alguna situación de carácter técnico atribuible al servicio, la situación de una clave de acceso o la cantidad de mensajes identificados.	4	La tercera posición identifica el tipo de aviso del sistema.